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【课程详情】

课程背景

近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。本课程从政策、法律层面，强化学员反洗钱意识以及如何监测洗钱行为。

培训对象客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员

课程大纲

引子：